При заключении соглашений о сотрудничестве с новым контрагентов в лице индивидуального предпринимателя целесообразно проверить его благонадежность. Это позволяет сделать выводы о перспективах совместной работы, а также избежать всевозможных неприятностей. Сегодня существует целый ряд возможностей проверить ИП, не прилагая существенных усилий.

Где можно выполнить проверку ИП

Проверка ИП проводится в основном с двумя целями: в целях минимизации налоговых или кредитно-финансовых рисков. В первом случае данные о благонадежности делового партнера позволяют снизить вероятность предъявления претензий в плане обоснованности вычетов по НДС, а также расходов, сокращающих налогооблагаемую базу за счет налогов на прибыль. Во втором речь идет о легальности работы бизнесмена.

Важно! Проверить можно не только стороннего предпринимателя, но и конкурентов, а также себя самого.

В отделении налоговой службы

В ИФНС можно запросить сведения о наличии у ИП задолженностей по налоговым выплатам и получить выписку из ЕГРИП. Для этого необходимо лично обратиться в подразделение налоговой службы и предоставить требуемую документацию, а также квитанцию об уплате пошлин. Потребуются паспортные реквизиты и ИНН.

Размер госпошлины составляет 200 рублей. Запрашиваемая информация предоставляется на бумажном носителе.

На сайте ИФНС

Определить статус ИП и получить определенные данные о его деятельности значительно проще через веб-сайт ФНС. Здесь представлено сразу 13 сервисов, предназначенных для проверки контрагента. Они позволяют получить информацию о:

• Сведениях, содержащихся в государственном реестре ЕГРИП.
• Задолженности по налогам
• Прохождении предпринимателем официальной процедуры регистрации
• Прекращении деятельности.

В ЕГРИП заносятся сведения обо всех гражданах, которых зарегистрировали в качестве ИП. Эти данные хранятся даже после ликвидации. Каждый бизнесмен обязан своевременно сообщать обо всех изменениях, чтобы данные в реестре своевременно корректировались. Соответственно, здесь можно получить актуальную информацию.

Другие онлайн-сервисы

Проверить ИП по ИНН и другим данным можно с помощью нескольких специализированных сервисов:

• На веб-ресурсе службы приставов можно пробить вопрос о существовании в отношении бизнесмена исполнительного производства. На сайте ФСCП нужно указать регион, в котором ИП или ЮЛ поставлены на учет. Допускается проведение проверки по региону, где находится имущество контрагента. Кроме того, вводится ФИО предпринимателя.
• На интернет-сайте Арбитражного суда есть возможность получить сведения о судебных разбирательствах, проходящих с участием контрагента. Для этого требуется ИНН, ОГРН и ФИО. Данные предоставляются из соответствующей картотеки.
• Единый реестр данных, содержащий информацию о деятельность юридических лиц и ИП, предоставляет сведения о наличии процедуры банкротства в отношении предпринимателя, о чистых активах и кодах ОКВЭД.
• Реестр недобросовестных поставщиков содержит список неблагонадежных предпринимателей, являвшихся поставщиками продукции для муниципальных либо государственных нужд. Для проверки указывается ИНН.
• Подразделение по вопросам Миграции выдает информацию о подлинности и действительности паспортных реквизитов ИП.

При получении информации в любой из перечисленных баз, желательно сохранять полученные данные в виде скриншотов. Впоследствии это поможет подтвердить, что перед началом сотрудничества с контрагентом проводилась его проверка.

Важно! Существует множество сторонних онлайн-сервисов, позволяющих узнавать всю необходимую информацию об ИП без лишних усилий. Но за эти сведения взимается определенная плата.

По каким данным выполняют поиск

Найти ИП и проверить информацию о нем можно разными способами. Но в любом случае потребуются некоторые исходные данные, которые указываются в запросах или вводятся в соответствующие поля онлайн-сервисов. Чаще всего речь идет об ИНН, фамилии и ОГРНИП.

По ИНН

Данные, содержащиеся в ЕГРИП, не являются засекреченными. Получить сведения вправе любое заинтересованное лицо, но посторонним людям не предоставляют информацию о паспортных реквизитах ИП, номере банковского счета. Не получится узнать адрес ИП.

Чтобы проверить ИП по ИНН на сайте налоговиков, нужно:

1. Выбрать раздел «Риски для бизнеса».
2. В верхнем поле выбрать ИП.
3. В поле поиска подобрать вариант по известным данным (ИНН, ОГРН, ФИО, регион).
4. Ввести 12-значный номер ИНН.
5. Ввести цифры, указанные на картинке.
6. Нажать «Найти».

По такому же принципу можно проверить юр лицо, но в этом случае нужно указывать наименование организации.

Важно! Если поиск ИП не дал результата, сведения о не найдены, значит, он не проходил регистрационную процедуру и ведет свою деятельность незаконно. Все предоставляемые им документы о регистрации являются фальшивыми.

Если предприниматель числится в ЕГРИП, система выдаст соответствующий документ в формате PDF, доступный для скачивания.

По фамилии

Когда поиск ИП на интернет-ресурсе ФНС осуществлялся по фамилии и региону проживания, в выдаче будут присутствовать все однофамильцы. В перечне бизнесменов следует выбрать интересующее лицо и нажать на его ФИО. После этого начнется загрузка документа на компьютер.

По фамилии индивидуального предпринимателя возможно получить информацию и на других сайтах. Но чаще всего к этим данным придется добавить еще дополнительные сведения, в основном это касается ИНН. Проверка ИП по фамилии осуществляется на ресурсе ФССП. А еще по фамилии бизнесмена можно найти в интернете отзывы клиентов о его работе.

По ОГРНИП

При регистрации предпринимателю присваивается не только ИНН, но еще и ОГРНИП – основной государственный регистрационный номер ИП. В этом идентификаторе зашифрованы важные данные о его владельце. Номер уникален и не может принадлежать двум коммерсантам одновременно.

Если внимательно посмотреть на ОГРНИП, уже из самого номера можно получить некоторые данные:

• Первая цифра 3 означает, что номер действительно принадлежит индивидуальному предпринимателю.
• Далее идут две цифры, означающие год внесения регистрационной записи об ИП в реестр.
• Следующие две цифры – это код субъекта России, определенный законодательством.
• Еще две цифры указывают на номер межрайонного налогового подразделения, вносившего запись о регистрации.
• Семь следующих цифр соответствуют номеру записи в ЕГРИП за конкретный год.
• Последняя цифра является контрольной. Если разделить первые 14 цифр ОГРНИП на 13, получится остаток, который должен совпадать с последней цифрой номера. Если это не так, ОГРНИП недействителен.

По ОГРНИП возможно получить выписку из ЕГРИП в бумажном варианте за 200 рублей или в электронном через веб-сайт ФНС бесплатно. За 400 рублей документ выдается в срочном режиме, в остальных случаях его подготовка занимает 5 рабочих дней.

Важно! ИП, заказавший бумажную выписку сам на себя, не уплачивает пошлину.

Что можно узнать об индивидуальном предпринимателе

В выписке, полученной через официальный интернет-ресурс ФНС, указываются следующие данные:

• ФИО предпринимателя.
• ИНН, ОГРНИП.
• Регистрационные сведения.
• Основные и дополнительные виды деятельности.
• Информация о постановке на налоговый учет.
• Сведения о внесенных изменениях.
• Данные о банкротстве или процессе ликвидации.

Кроме того, указывается место ведения деятельности бизнесменом, данные о документе, подтверждающем поступление информации и госреестр, перечень полученных лицензий.

Как проверить существование ИП

В реальном существовании конкретного ИП возможно убедиться при помощи веб-ресурса ФНС. Существующий предприниматель – это физлицо, проходившее соответствующую регистрацию в установленном порядке. Если регистрационная процедура пройдена, это будет отражено в документе, полученном от налоговиков на бумаге либо в электронном формате. Второй вариант – выписка из ЕГРИП.

Можно провести проверку по ИНН бизнесмена. В номере зашифрованы сведения о:

• регионе выдачи (первые две цифры);
• местном подразделении ФНС (следующие две цифры);
• номере налоговой записи (шесть цифр).

Две последние цифры являются контрольными, по ним возможно проверить достоверность номера. Делается это по специальной формуле.

Для чего выполняют поиск

Проверять ИП необходимо, чтобы вычислить недобросовестного бизнесмена среди потенциальных партнеров. Отсутствие такой проверки существенно увеличивает риски для бизнеса. Изучение данных о предпринимателе позволяет избежать:

• задержек оплаты за товары и услуги, крупных долгов;
• неполучения оплаченного товара;
• участия в мошеннических схемах;
• проблем с вычетом НДС;
• подписания договора с будущим банкротом.

Если у налоговиков возникнут подозрения, что о неблагонадежности партнера было известно заранее, доказывать непричастность к нелегальным действиям придется через суд. Именно поэтому при проверке ИП стоит получить выписку, которая может быть предъявлена в подобных обстоятельствах в качестве доказательства невиновности.

Проверка контрагента

Стандартная проверка контрагента включает несколько этапов. Необходимо убедиться, что:

• контрагент сейчас зарегистрирован, а не снят с учета;
• предоставленные предпринимателем реквизиты являются верными;
• бизнесмен действительно ведет деятельность в определенной сфере;
• коммерсант является добросовестным налогоплательщиком и не имеет задолженностей;
• ИП не включен в черный список ФНС.

Если потенциальным контрагентом выступает организация, данные о ней возможно получить по ОКПО. Этот код присваивается в момент образования юрлица и сохраняется на протяжении всего периода его существования.

Российские налоговики составили список действий, позволяющих проявить так называемую «должную осмотрительность». Признаками действий с повышенным налоговым риском названы:

• Нежелание ИП участвовать в обсуждении условий поставок, попытки доверить своему представителю подписание договора.
• Отсутствие документации, подтверждающей полномочия такого представителя.
• Отсутствие данных об ИП, включая место его нахождения и ведения деятельности.
• Отсутствие интернет-сайта, рекламы в СМИ, рекомендаций партнеров.
• Отсутствие сведений о госрегистрации предпринимателя в ЕГРИП.

Важно! Такие признаки характерны для фирм-однодневок, сотрудничество с которым крайне нежелательно и приводит к печальным последствиям, а также финансовым потерям.

Проверка ИП проводится другими предпринимателями или компаниями, желающими сотрудничать с бизнесменами. Даже в случае предоставления пакета документации, невозможно быть полностью уверенным в добросовестности будущего контрагента, не выполнив проверку. К тому же документация вполне может оказаться поддельной.

Чтобы не заключать сделки исключительно с благонадежными партнерами, следует проверить предпринимателя на предмет ограничений в его деятельности, наложенных ФНС, ФССП или другими органами. Сделать это можно в режиме онлайн, причем абсолютно бесплатно. Однако для выполнения проверки через интернет-сервисы нужно располагать некоторой информацией. В большинстве случаев для проверки потенциального контрагента достаточно знать его ИНН и ФИО, проверить предпринимателя можно также по ОГРНИП. Результаты проверок, полученных любым способом, следует сохранять, чтобы впоследствии при необходимости доказать свою непричастность к мошенническим схемам.

Для этого введите в поисковой строке ИНН или ОГРНИП или ФИО индивидуального предпринимателя.

С помощью реестра ЕГРИП Вы можете бесплатно получить следующую актуальную информацию о Контрагенте – индивидуальном предпринимателе (главе крестьянских (фермерских) хозяйств, физическом лице):

• • Статус ИП (действующий, деятельность прекращена);
• • Дату регистрации, налоговый орган, осуществивший регистрацию;
• • Виды экономической деятельности;
• • Регистрация во внебюджетных фондах;
• • Другая официальная открытая информация.

Обращаем Ваше внимание: юридический адрес индивидуального предпринимателя является адресом его регистрации как физического лица, поэтому к открытым данным не относится и не публикуется. Внесение изменений в реестры, изменения любых данных, осуществляется только Федеральной налоговой службой после официального обращения Руководителя и подачи соответствующей формы на изменения.

Желаем Вам плодотворной, комфортной работы с реестрами ЕГРИП ФНС России на портале!
Ваш ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ.

* Данные ЕГРИП являются открытыми и предоставляются на основании п.1 ст.6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен, а именно сведения о документах, удостоверяющих личность физического лица.

Налоговики обращают внимание на то, что участились случаи фиктивной регистрации. Например, на гражданина без его ведома регистрируется юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, от их имени представляется налоговая декларация.

Проверить информацию об участии в организации можно в профиле «Личного кабинета налогоплательщика». Если на ваше имя незаконно зарегистрировано юридическое лицо, следует сразу же составить заявление в произвольной форме, в котором прописать реквизиты компании (ее наименование, ИНН, КПП, ОГРН), а также данные и описание обстоятельств, которые свидетельствуют о вашей непричастности к ее созданию.

А именно:

• вы не учреждали данное юридическое лицо;
• вы не подписывали документы для его регистрации (в том числе электронной подписью и в электронном виде для направления в регистрирующий орган);
• вы не получали сертификат ключа электронной подписи.

Нотариальное удостоверение подписи на таком заявлении не требуется. При обратиться надо лично в регистрирующий орган по месту учета юридического лица с документом, удостоверяющим личность. 📌 Реклама

Кроме того, чтобы в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) появилась информация о недостоверности данных о физическом лице, как о руководителе и (или) учредителе (участнике), в регистрирующий орган по месту нахождения юридического лица необходимо представить заявление по форме № 34001 «Заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц», утвержденной Приказом ФНС России от 11.02.2016 № ММВ-7-14/72@.

Если заявление по форме № 34001 будет отправляться по почте, подлинность подписи физического лица должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

Получив ответ от регистрирующего органа, обратитесь в удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа электронной подписи, с заявлением об отзыве электронной подписи. Одновременно возможно запросить копии документов, на основании которых была оформлена электронная подпись. Информация о реквизитах и адресе удостоверяющих центров доступна на официальном сайте Минкомсвязи,