Строить и поднимать на ноги бизнес в условиях относительно молодой российской экономики очень нелегко. Особенно если речь идет о малом бизнесе. Но по-настоящему страшно осознавать опасность, которая угрожает предприятию со стороны захватчиков – рейдеров. Ведь мало кто имеет возможность и силы начать бизнес с нуля, пережив рейдерский захват. А как мы знаем, действия рейдеров не оставляют ни единой возможности для возвращения собственного дела.

О том, как бороться с рейдерским захватом и как избежать налетчиков на собственный бизнес, читайте в этой статье.

Рейдерский захват: понятие и основные признаки

Присвоение предприятия или жилища преимущественно силовыми методами без согласия на это владельца с переходом собственности к другому хозяину – рейдерский захват.

Другими словами, рейдеры (захватчики) постараются сделать все возможные, чтобы отобрать у вас бизнес и при этом прикрыть свои незаконные действия вполне законными документами. Например, они могут:

1. Шантажировать или угрожать;
2. Играть на незнании законодательных норм;
3. Воровать важную информацию о клиентах и заказах;
4. С помощью внешних факторов доводить предприятие до банкротства;
5. Использовать связи в правоохранительных структурах и органах власти;
6. Внедрять своих людей на предприятие жертвы;
7. Манипулировать владельцем бизнеса через его семью, друзей.

Явление это начало свое существование одновременно с формированием крупных западных капиталов. Отсюда же и название (англ. raider – налетчик). Налеты были только силовыми, дерзкими и жестокими, по заказу или по собственной инициативе.

В наши дни захватчики почти полностью отошли от методов «дикого запада», свойственных рейдерским нападениям на заре российской рыночной экономики. Теперь они не станут использовать оружие и методы «бурных 90-х», а воспользуются лазейками закона, средствами связи, интернет коммуникациями и т.д. Можно сказать, что люди в масках, заложники, убийства, вымогательства, сопряженные с пытками, все чаще заменяются «интеллектуальными» приемами и хакерскими атаками.

Ряды захватчиков укреплены грамотными юристами и финансистами, они имеют прочные связи во властных и правоохранительных структурах.

Чтобы уменьшить риск рейдерского захвата, нанимайте на работу проверенных юристов и IT-специалистов, в чьи обязанности входит юридическая и техническая безопасность фирмы.

Причины и цели захватнических действий

Обычно рейдеры «работают» не сами по себе. Инициирует их деятельность люди, которые промышляют подобными преступлениями. Известны многие рейдерские компании, которые выполняют заказы конкурентом на устранение соперника, подобно киллерам. Только вместо убийства происходит захват фирмы или компании. В какой-то степени рейдеры – это своего рода финансовые пираты современности, с огромными возможностями, связями и незаурядными способностями обходить требования закона. Нередко доказать, что в отношении фирмы совершен рейдерский захват, практически невозможно.

Для того чтобы достичь своей цели, рейдеры используют настоящие подписи владельцев фирмы на договор продажи или дарения. Таким образом, захват бизнеса маскируется под законные сделки на выгодных для злоумышленника условиях.

Для рейдеров привлекательно выглядят:

1. Компании с серьезными активами, акциями, землей и объектами недвижимости;
2. Риелторские и строительные фирмы;
3. Внутригородские сети магазинов, ларьков;
4. Финансовые фирмы;
5. Компьютерные сервисы;
6. Консталтинговые фирмы и т.д.

Самая частая цель – сама собственность, перепродажа которой несет большие прибыли. Активы предприятия подлежат продаже с тем, чтобы лишить прежнего владельца какой бы то ни было возможности бороться за него. Таким образом, после захвата рейдеры фактически «раздирают» фирмы и то, что от нее остается: все здания, технику, транспорт, и перепродают их разным лицам. Собрать воедино следы всего пропавшего имущества нереально, так же как и заставить рейдером возместить нанесенный ущерб. На момент судопроизводства у захватчиков не остается недвижимости или денежных средств, которые можно было бы взыскать по закону.

Раскрыть рейдерский захват можно только по горячим следам в первые 2 дня, пока недвижимость и иная собственность не будут проданы третьим лицам.

Цель может крыться и в укрупнении частного бизнеса. Часто рейдеры действуют по заказу конкурента собственника предприятия, заинтересованного в поглощении сильного игрока на рынке.

Например, в г. Ярославль существует две сети фермерских товаров. Владелец одной из них решает увеличить собственное влияние, состояние и забрать весь рынок себе. По сути, стать единственной фермерской сетью в Ярославле. А для этого он находит рейдерскую компанию и «заказывает» своего конкурента. В итого он либо уничтожает соперника, либо и уничтожает, и захватывает чужое производство.

Виды рейдерских захватов

Сегодня рейдерские атаки по способам воздействия на жертву условно делятся на:

1. Абсолютно криминальные с явным нарушением Уголовного Кодекса Российской Федерации:
   1. Шантажи;
   2. Убийства;
   3. Захваты;
   4. Избиения;
   5. Подкупы;
   6. Подставы и т.д.

В их основе лежат силовое воздействие, грубое нарушение законодательства. В ход пускается подделка любых документов, подкуп или агрессивные методы, включая шантаж и захват заложников, а порой и убийство. Это черное рейдерство. На данный момент наименее распространенный способ захвата. Раскрываемость около – 60 %.

1. Частично криминальное:
   1. Использование интернет-шпионажа, мошенничества;
   2. Фальсификация важных документов, подписей;
   3. Психологическое давление.

Основано на мошенничестве, которое не просто распознать. Криминальная составляющая – подделка документов, подкуп должностных лиц, сотрудников интересующего предприятия. Для создания негативного имиджа предприятия задействуются СМИ. Создаются условия для иных способов психологического давления (громили). Это серое рейдерство, самый популярный вид организации присвоения чужой собственности. Кроме того, наиболее действенный и быстрый для захвата, однако раскрываемость выше среднего – 40 %.

1. Без криминальной составляющей:
   1. Нахождение лазеек в законе;
   2. Создание законных ситуаций для отнятия собственности;
   3. Маневрирование рейдеров на фондовом рынке (скупка-перекуп акций)

Действуют налетчики в рамках закона. Они создают условия для прекращения нормальной работы предприятия, ограничению финансирования. Инициирование всевозможных проверок со стороны контролирующих органов, скупка акций и долгов компании – мишени. Действуют рейдеры очень скрыто, до последнего момента невозможно понять, что предприятие уже поменяло хозяина. Раскрыть рейдерский захват без криминальных элементов практически невозможно.

Особенностью рейдерских захватов в России является то, что внимание преступников в основном направлено на активы, от которых можно быстро избавиться: продать, обменять. Они не заинтересованы в сохранении и дальнейшем развитии производства. Только в краткосрочной прибыли. Если, конечно, речь не идет о захвате и поглощении фирмы более крупной акулой бизнеса.

Надо отметить, что, если началась работа по рейдерскому захвату собственности, противостоять этому бывает очень сложно. Только превентивные меры способны уберечь от этой ситуации. А самый действенный вариант: заранее обезопасить все лазейки в системе фирмы от проникновения злоумышленников.

Надо сказать, что очень редко руководство предприятия или собственник жилого помещения принимает меры по их защите в полном объеме. Прежде всего, это связано со значительными затратами. Однако они оказываются оправданными, особенно если учесть, что внимание рейдеров направлено на такие крупные фирмы, которым вполне по силам себя защитить. Экономия здесь неуместна.

Если вы подозреваете, что в отношении вашего бизнеса готовиться рейдерский захват, то для получения плана действий на первом этапе борьбы с ними, обратитесь в бесплатную поддержку сайта.

Факторы уязвимости предприятия

Как и при любой форме столкновения интересов порядочного человека и преступника, сила чаще всего бывает на стороне последнего. Это объясняется как субъективными, так и объективными факторами. Кроме того, рейдеры, как правило, бесстрашны и не бояться лишиться всего, т.к. они заранее переводят все имущество в денежный эквивалент (наличка) или переписывают на доверенных лиц. Кроме того, именно рейдеры являются наиболее незаметными фигурами преступного мира, а значит, пуститься в бега и полностью замести следы для них проще простого.

Методов по захвату предприятия, компании или иной формы бизнеса значительно больше способов защиты от рейдеров.

Порядочный человек находится заведомо в гораздо более незащищенном положении, чем преступник. У захватчиков обширнее набор методов воздействия на жертву, чем у жертвы – методов защиты. Это происходит потому, что преступник не ограничен нормами морали, использует любые запрещенные приемы и рычаги для достижения цели.

• Человек, взявший на себя ответственность руководства и развития предприятия, обычно поглощен работой и не всегда может вовремя заметить признаки интереса рейдеров к его компании.
• Ведя дела честно, он рассчитывает на абсолютную честность и неподкупность лиц, от которых зависит сохранение коммерческой тайны, грамотное ведение бухгалтерских и юридических документов.
• Захватчики обычно занимаются подготовкой к рейдерскому захвату задолго до него. При этом опираются порой на пособничество властных и правоохранительных структур, то есть людей, призванных защищать интересы потерпевшего.
• В то же время для жертвы атака, как правило, происходит внезапно, без возможности обеспечить подготовку к защите. Собственник предприятия не знает, с кем конкретно имеет дело, это усугубляет его положение.

Популярные способы рейдерских захватов

Испытанные и проверенные способы подготовки и проведения поглощения предприятий вытекают из данных проведенной разведки. Именно они выявляют слабые места компании. Как варианты, могут быть выбраны:

1. Выкуп кредитов и целенаправленное банкротство фирмы

Этот способ предполагает вовлечение в преступную схему банков, которые выдают кредиты под залог активов предприятия. При этом эксперты банка намеренно оценивают активы по максимально низкой ставке. Рейдеры выкупают долги, а равно обязательства по растущим процентам и пересматривают условия их погашения в сторону ужесточения. Активы (по оценке экспертов) не в состоянии покрыть долг. Предприятие банкротится. Собственнику не остается иного выхода, кроме как передать права на компанию новым владельцам.

1. По поддельным документам заключаются заведомо невыгодные договоры.

Они в короткое время обескровливают предприятие, парализуют его работу. Доведя до состояния нерентабельности, рейдеры приобретают его по бросовой цене. Однако первые признаки подобных действий легко обнаруживаются бдительными сотрудниками. Но все же в большинстве своем, нерадивые работники могут закрыть глаза на «странный» договор, ведь речь идет не о их собственности. Вспомните, великий менталитет и русскую поговорку «моя хата с краю».

Есть вопрос к юристу? Спросите прямо сейчас, позвоните и получите бесплатную консультацию от ведущих юристов вашего города. Мы ответим на ваши вопросы быстро и постараемся помочь именно с вашим конкретным случаем.

Телефон в Москве и Московской области:
+7 (499) 394-37-20

Телефон в Санкт-Петербурге и Ленинградская области:
+7 (812) 305-28-25

Бесплатная горячая линия по всей России:
8 (800) 550-93-75

1. Операции с акциями:
   1. Предварительно проводятся мероприятия по их обесцениванию. Они становятся непривлекательными особенно для мелких держателей, контрольный пакет переходит в руки захватчика.
   2. По решению собрания акционеров выпускаются дополнительные акции, которые немедленно скупаются захватчиком.
   3. Основной держатель лишается их в силу долговых обязательств.
   4. Множество операций, в основе которых лежит подделка документов по переводу активов новому владельцу.
2. Замена руководства.

Выведение из состава одних людей и замена их другими с целью смены руководящей верхушки в интересах захватчиков. Нередко происходит вкупе с акционными манипуляциями.

1. Создание стойкой конфликтной ситуации между совладельцами бизнеса.

Прибыльная компания становится предметом дележа, объектом судебных разбирательств. На свет выводится и становится более доступной для рейдеров вся документация. Она интересна с точки зрения изучения предприятия как объекта рейдерского захвата. Как правило, для осуществления плана рейдеры внедряют реальных физических лиц, которые незаметно входят в круг доверенных лиц совладельцев, при этом якобы играя на руку каждого из них. Другими словами, их цель – банальное стравливание партнеров и столкновение их интересов по принципу «разделяй и властвуй».

1. Привлечение к работе проверяющих и контролирующих органов.

Делается это обычно «по требованию» общественности, якобы недовольной нарушениями всевозможных норм. Разумеется, эти нарушения находятся и работа предприятия парализуется на долгое время. Нередко подобными методами пользуются не только рейдеры, но и конкуренты, и просто обиженные руководством фирмы лица.

Любой из этих вариантов имеет целью деморализовать руководство, можно сказать_ «сбить с толку» и «запудрить мозги», быстро ослабить и обесценить предприятие, и перевести его активы на нового владельца с наименьшими финансовыми затратами или вовсе без них (если речь идет, например, о черном рейдерстве).

Как вариант рейдеры инициируют множество проблем на производстве, фирме и чрезвычайных ситуациях, требующих срочного и пристального внимания владельца компании, чтобы за его спиной провернуть мошеннические действий.

Более подробную консультацию юриста по всем вопросам, касающимся подготовки и проведения рейдерских атак, можно получить на нашем сайте в круглосуточном режиме.

Подготовительные мероприятия рейдеров

Подготовка к захвату включает мероприятия по изучению информации о компании – жертве. Они всегда носят одинаковые черты:

• Это анализ экономических показателей, активов.
• Истории предприятия (с целью выявления темных пятен).
• Наличие долговых обязательств.
• Изучается структура управления, взаимоотношения внутри предприятия и с внешними контрагентами.
• Изучения отношений между совладельцами;
• Наблюдение за личной, нерабочей жизнью владельца фирмы (семья, брак, любовницы)
• Внедрение своих лиц в офисы и на производство
• Использование технических средств для прослушки и скрытой видеозаписи
• Привлечение средств массовой связи
• Привлечение конкурентов фирмы и т.д.

Далее изыскиваются рычаги давления на владельца предприятия. Они определяются исходя из полученных данных. Рейдеры не постесняются привлечь в борьбу за предприятие и родных владельца. Их могут похитить, напасть на них или присылать угрозы. Нередки случаи шантажирования приближенных к владельцу фирмы лиц для манипулирования их дальнейшими действиями. Нередко большая часть действий по захвату осуществляется руками других лиц, которые не подозревают о последствиях своих действий.

Правоохранительные органы имеют достаточно методов для полновесной борьбы с рейдерскими налетами. Однако все растущий профессионализм «пиратов» позволяет обходить закон.

Если рейдеры успеют провернуть хотя 80 % своего плана и прикрыть их законными документами, то привлечь их к уголовной ответственности станет невозможно.

В то же время основные, проверенные способы «работы» рейдеров, остаются неизменными. Например, коррупционный метод. Он считается самым простым и действенным. А поскольку непосредственными участниками данной схемы являются правоохранители, то причастность их к преступлению редко удается доказать.

Приемы проведения «черного» захвата

Захват предприятия белым и серым способом не подразумевает использования силовых методов. Жесткие меры свойственны черному рейдерству. Поведение черных рейдеров при проведении операции по захвату предприятия агрессивно и включают в себя:

а). устранение охраны;

б). взлом дверей в помещения;

в). захват заложников из числа служащих и руководящего состава;

г). шантаж, запугивание, похищение людей;

д). избиение, иногда приводящее к смертельному исходу.

Итогом является насильственная смена руководства.

Однако в настоящее время черные методы захвата практически не происходят. А если они все и совершаются, то рейдеры шантажом и запугивания лишают возможности всех участников дела заявить о данных преступлениях в полицию. К сожалению, на законодательном уровне пока не введены эффективные, действующие методы борьбы с черным рейдерством.

Меры по защите предприятия

Рейдеры одновременно действуют «изнутри» и «снаружи», разрушая коммерческую тайну и блокируя деятельность организации перед захватом. В итоге, уязвимость предприятия повышается многократно.

Противостоять атаке приходится сразу по нескольким направлениям, не владея информацией, кто и в какое время нанесет удар.

Учитывая серьезность угрозы для ведения бизнеса, российский рынок становится менее привлекательным для инвестирования, чем мог бы быть. Защита от рейдеров выходит на очень значимые позиции и становится отдельным (довольно прибыльным) бизнесом.

Антирейдерские мероприятия начинаются с учета важных деталей самим владельцем бизнеса.

– Все значимые посты на предприятии должны быть под контролем людей грамотных и достойных доверия.

Рейдеры устанавливают слежку:

1. За владельцами и соакционерами;
2. Директорами и их заместителями;
3. Системным администратором;
4. Юристом фирмы;
5. Охранной предприятия;
6. Курьерской службы, занимающейся доставкой важных документов

А значит, именно к данным сферам нужно прикладывать значительные усилия по обеспечению безопасности. В этом вам помогут юрист, финансовый директор, системный администратор и другие, от которых зависит сохранение коммерческой тайны.

Дополнительные правила безопасности:

• Служба безопасности тоже должна пользоваться непререкаемым доверием и быть надежной и профессиональной.
• Регулярный контроль со стороны руководства всех спектров управления.
• Законность, прозрачность и грамотность ведения дел по налогам, учету активов и т.д.
• Анализ и ликвидация уязвимых мест в работе компании.
• Обеспечение защиты любой информации о предприятии.
• Анализ любых перемен в составе основных акционеров, интерес сторонних лиц к делам фирмы, активность контролирующих органов.
• Сокрытие режима работы и расписания работников от посторонних лиц. Особенно в отношении службы безопасности и курьерской доставки.

Все это должно насторожить и послужить сигналом юристу для сбора информации о случаях возможного мошенничества, а охранникам быть готовыми к любым недружественным акциям.

Юрист должен быть готов доказать в суде факты мошенничества, подделки документов, запугивания, шантажа и других незаконных действий рейдеров.

Однако, учитывая масштаб проводимого мероприятия по захвату собственности, нужно понимать, что на взятки тратятся огромные суммы, и никто не застрахован от внезапных перемен в поведении доверенных людей или охраны.

Уязвимость жилища и черные риелторы: рейдерский захват квартир

Работа «черных риелторов» по сути является тем же рейдерским захватом. У преступников есть несколько обкатанных схем присвоения жилья граждан.

1. Одинокого престарелого владельца жилья уговаривают подписать некий документ, обеспечивающий ему содержание и уход до наступления смерти с последующим наследованием квартиры опекунами. Создается определенная обстановка спешки, нередко заключение договора сопровождается распитием спиртных напитков. Приглашается «свой» нотариус, который не разъясняет детали договора и права владельца помещения. В результате пожилой человек подписывает договор дарения или продажи квартиры на невыгодных для него условиях, и оказывается на улице (а зачастую и убитым).
2. В зоне риска и граждане, ведущие асоциальный образ жизни, и инвалиды, и одинокие люди, и граждане с психическими расстройствами. Их обманывают по такой же схеме, либо вовлекают в большие долги и силой склоняют к отчуждению собственного жилья новому хозяину.

Предпочитают такие захватчики работать с одинокими людьми, которые не разбираются в законодательстве и не в состоянии себя защитить. Однако это не означает, что все остальные владельцы жилья находятся в безопасности. Разумеется, во всех случаях привлекаются в качестве сообщников нотариусы, сотрудники социальных служб, жилищных контор и другие граждане, владеющие информацией об уязвимости конкретной квартиры или дома.

1. Квартиру, которая приглянулась рейдерам, можно присвоить путем подложных документов купли – продажи или дарения.

Часто в поле зрения мошенников попадает жилье, владельцы которого подолгу отсутствуют (длительные командировки или на все лето уезжают жить на дачу). В особой зоне риска квартиры, которые сдаются в аренду незнакомым людям. Отсутствие нотариально оформленного договора с временными жильцами открывает дорогу преступникам.

1. Как одну из самых действенных схем присвоения жилья выделяют долевое рейдерство. Суть в том, что захватчики выкупают долю в жилом помещении, а потом заселяют туда «профессиональных соседей», призванных создать невыносимые условия для жизни остальных жильцов. Через некоторое время остальная жилплощадь переходит к новым владельцам за бесценок. Либо рейдеры вынуждают выкупить свою долю по очень высокой цене.

Во всех случаях приобретенное незаконным способом жилье перепродается. Это та же «продажа активов», что и при захвате предприятия.

Защита жилища

Профилактические меры по защите своей жилой собственности не сложны, но редко кем соблюдаются.

Рейдерский захват квартиры может начаться с безобидного визита «новых соседей сверху за солью». Никогда не впускайте в свое жилье лиц, которые не входят в ваш доверенный круг.

Во-первых, не доверяйте никому из соседей или знакомых (а тем более незнакомых) документы на жилье.

Помните, что в ваше отсутствие в квартиру может попасть чужой человек и завладеть документами для дальнейших преступных манипуляций с ними. Если вы часто и надолго уезжаете, арендуйте банковскую ячейку для хранения ценностей и документов. Если имеется возможность, то договоритесь с членами семьи (родители, братья, сестры) о их визитах в ваш дом до вашего приезда, чтобы рейдеры видели, что в квартиру постоянного кто-то приезжает. Другими словами, создавайте иллюзию жизни в квартире на время своих отъездом. Это поможет не только при борьбе с рейдерами, но и спасет от квартирных воров.

Во-вторых, не приводите в дом чужих людей. Опасайтесь случайных компаний.

Постарайтесь дать понять соседям и всем знакомым, что вы не одиноки, у вас есть наследники, которым вы завещали квартиру.

Обязательно оформляйте нотариально договор аренды. Иначе существует большая вероятность того, что о смене хозяина квартиры вы узнаете уже через значительное время.

Обращаем ваше внимание на то, что законодательство России постоянно изменяется и написанная нами информация может устаревать. Для того чтобы решить возникший у вас вопрос по Уголовному праву, мы советуем вам обратиться за консультацией юриста в поддержку сайта. Для этого воспользуйтесь формой ниже или обратитесь непосредственно в чат к специалисту в правой части экрана.

Кто такие рейдеры

Рейдеры — это всегда группа людей, потому что в одиночку захват не провернуть. Обычно в эту группу входят преступники, которых можно назвать образованными: они юридически подкованы, хорошие организаторы. Это могут быть бывшие сотрудники различных органов:

• полиции — у них есть связи и возможность собрать закрытую информацию на человека и компанию;
• органов власти — также со связями и пониманием, как работает бизнес;
• нечистые на руку юристы — они знают, где найти лазейку в документах, законах, чтобы надавить на компанию.

Как раз потому что рейдерством занимаются квалифицированные преступники, их сложно поймать, если только они не перешли к угрозам и убийствам, но сейчас это встречается редко.

Как рейдеры находят жертву

Все подряд компании рейдеров не интересуют, неважна и сфера деятельности. Для рейдерского захвата подходит любая фирма со значимыми активами: акциями, деньгами, машинами, зданиями и землей, золотыми слитками в сейфе.

Иногда предприниматели думают, что рейдеров интересует сама компания, но это не так. После рейдерского захвата компанией никто не будет заниматься, а тем более работать в ней: рейдеров интересуют только активы фирмы и деньги, которые можно с них получить.

Но есть компании, которые привлекают больше других:

• крупные компании в сфере услуг — потому что работают с наличными и по значимым контрактам. Если есть наличные, легче найти обнал, уход от налогов и серые операции — и тем самым подцепить руководителя;
• строительные компании — потому что у них чаще всего большие обороты;
• заводы и предприятия — потому что много активов, есть ради чего стараться.

Рейдеров интересуют только активы фирмы и деньги, которые можно с них получить

А вот примеры тех, кому рейдерский захват вряд ли грозит:

• небольшой магазин, сеть магазинов — мало активов, прибыльность бизнеса невысокая;
• кафе и рестораны — нет дорогостоящего имущества;
• автосалоны — мало активов, и даже сами машины чаще всего салону не принадлежат. Салон — это как каталог товаров.

Но главное: компания должна быть на хорошем счету с точки зрения бизнеса, ведь дешевый бизнес никого не интересует.

Что важно рейдерам

Есть несколько моментов, на которые рейдеры обращают внимание:

• есть ли юридическая служба — если нет, это облегчает задачу рейдерам, ведь такая компания, скорее всего, не защищена и не сможет быстро отразить атаку;
• есть ли служба безопасности и охрана — если в компании один дядя-охранник, компания не обслуживается частным охранным предприятием, это плюс для рейдеров;
• есть ли связи с правоохранительными органами и госструктурами — компанию без силовой и административной поддержки легче захватить;
• какие у компании пиар-возможности — для рейдеров лучше, если компания не контактирует со СМИ, не ведет соцсети и блоги, потому что огласка им мешает;
• взаимоотношения между учредителями и руководством — если в компании назревает конфликт, рейдеры воспользуются этим моментом, чтобы захватить бизнес;
• отношения в коллективе — легче захватить компанию, если коллектив недоволен политикой руководства;
• долги кредиторам — если компания должна кому-то денег, но пока не может расплатиться, это еще одна лазейка для рейдерского захвата.

По опыту, если у компании нет опыта сопротивления рейдерским захватам, нет своих юристов и адвокатов, назревают внутренние проблемы, эта компания может заинтересовать рейдеров.

Обман с доверенностью и сменой директора

Схем рейдерского захвата может быть очень много — чаще это индивидуальная история под каждую компанию. Они ищут слабые места, способы надавить и подчинить бизнес себе. Но есть схемы, которые используют чаще всего, например подтасовывают документы и меняют гендиректора.

Такой захват начинается с оперативного внедрения — трудоустройства своих людей в компанию под видом сотрудников, чаще юристов, бухгалтеров, уборщиков, курьеров. Задача этих людей на первом этапе — собрать информацию и стать своим.

Затем рейдеры готовят документы с доверенностями и подсовывают директору между другими документами. В крупных фирмах директор не разглядывает каждую бумажку, а подписывает потоком.

Рейдеры готовят документы с доверенностями и подсовывают директору между другими документами

По этой доверенности они собирают учредителей на собрание. Всех учредителей не приглашают, но им высылают любую бумагу, например открытку с поздравлением с тем же весом, что и уведомление о собрании — в нашем случае 0,29 г. Учредители о собрании не знают, у рейдеров остаются уведомления, что письма с нужным весом отправлены по адресу учредителей.

На собрании присутствует часть настоящих учредителей, которые или куплены, или их шантажируют, или ничего не делают, но их голос уже не решает. И присутствуют подставные учредители по доверенностям.

На таком собрании сразу же меняют генерального директора на своего человека, тот сразу же нанимает новую охранную фирму. Компания переходит в управление рейдеров.

Иногда людям кажется, что так бывает только в кино, но нет, пример выше — это реальная история рейдерского захвата, который провернула Тамбовская ОПГ под руководством Владимира Барсукова (Кумарина) в Санкт-Петербурге. Об этом захвате никто и не узнал бы, если бы группировка в процессе не убила человека.

Но идем дальше, и вот еще частая схема.

Банкротство и выкуп активов

Рейдеры выбирают компанию и начинают искать кредиторов, которым эта фирма должна заплатить, но еще не перевела деньги — чтобы перекупить долг. Такие долги перекупают также по физлицам, судебным приставам, арбитражным судам — делают так, чтобы компания по максимуму была должна подставной фирме рейдеров.

Затем выжидают момент, когда та сдает отчетность и оплачивает счета — в этот момент денег у нее меньше всего — и обращаются в суд с просьбой признать компанию банкротом.

Суд предлагает компании расплатиться по долгам, но денег в моменте нет. Компанию объявляют банкротом, а ее активы выставляют на торги — их рейдеры и скупают по низкой цене. После чего получают свои же деньги назад.

Грубые схемы из девяностых

Есть и не такие красивые схемы, а более грубые, как раз из девяностых. К ним относятся:

• шантаж. Рейдеры собирают информацию на владельцев бизнеса и угрожают раскрыть ее, если те не сделают, что им нужно. Чаще всего рейдеров интересуют, есть ли любовницы, пристрастия к наркотикам и азартным играм; может, учредитель посещает БДСМ-вечеринки в центре Москвы;
• наркотики. Ослабить компанию и избавиться от мешающего человека можно с помощью наркотиков, которые рейдеры подбрасывают в машину, а затем анонимно сообщают об этом в полицию;
• проверки. На компанию можно направить вполне законные внеплановые проверки — для этого достаточно нескольких жалоб от простых жителей по качеству товара или услуг;
• уголовное преследование. Еще один способ надавить на компанию и ее владельцев — привлечь знакомых в полиции или прокуратуре, чтобы возбудить уголовное дело, например, по статье 159 «Мошенничество», которую в народе называют посадочной.

В этих схемах мы не сказали главного: план сворачивается, если компания быстро замечает рейдерскую атаку и защищает себя.

Как подстраховаться от захвата

Чтобы не допустить рейдерского захвата, лучше подготовиться заранее. Здесь советы покажутся банальными, но они работают. Прежде всего нужна юридическая защита — повышать свою правовую грамотность и нанять юриста или компанию на аутсорсинг, чтобы они проверяли договоры, анализировали контрагентов и сопровождали сделки. Объясним подробнее.

Проверять договоры нужно, чтобы:

• не создать ситуацию, в которой другой человек может воспользоваться ошибкой в документах против вас;
• не заключить сделку непосредственно с подставной компанией рейдеров — чтобы поставить бизнес в сложную ситуацию, они могут выходить на прямые сделки.

С теми же целями проверяют контрагентов — чтобы не пропустить в свое окружение людей, которые могут обмануть, подставить или сговориться с рейдерами.

В идеале все документы компании лучше пропускать через юриста, но, если возможности нет, работает правило значимого и малозначимого. Если сделка крупная, сумма для компании большая, лучше привлечь юриста. Если покупаете воду, чай или печеньки в офис, юрист не нужен. Поставить границу между значимым и малозначимым можно так: если не боитесь потерять эти деньги, можно без юриста, если боитесь — зовите помощь.

Если сделка крупная, сумма для компании большая, лучше привлечь юриста. Если покупаете воду, чай или печеньки в офис, юрист не нужен

В случае с контрагентами проверять нужно всех, особенно новых — это можно сделать самому или попросить юриста. На что нужно обратить внимание:

• с кем работает этот контрагент;
• какую отчетность сдает;
• участвует ли в судебных разбирательствах.

Всю эту информацию можно найти в интернете по ИНН или названию компании.

Но преступления совершают люди, а не юрлица, поэтому проверять нужно еще и собственников компании, ее генерального директора. Узнать, есть ли у них связи с криминалом или судимости, сложно, поэтому здесь поможет сарафанное радио. Можно обзвонить знакомых предпринимателей, спросить, не работали ли они с Иван Ивановичем, и послушать, что скажут.

И еще обращать внимание на людей вокруг себя — помнить, что в бизнесе нет друзей. Даже если работаете с родным братом, сватом, второй сестрой крестного дяди, нужно внимательно смотреть, что дают подписывать и какие сделки рекомендуют заключать. Да и просто наблюдать за людьми — здраво оценивать их и понимать, чего ожидать.

С помощью сарафанного радио в девяностые банки проверяли бизнесменов. Еще не было бюро кредитных историй, поэтому сотрудник одного банка звонил в другой банк и спрашивал: «А Иван Иванович брал у вас кредит? А как платил? А что у него на счетах?» А ему отвечали: «Да, нормальный мужик, но вот связи у него с криминалом, что-то мутное».

Если заметили подозрительное

Если предприниматель заметил что-то похожее на рейдерскую атаку, есть три вещи, которые нужно сделать обязательно:

• найти юриста — без юридической помощи сто процентов не обойтись. Здесь спросить рекомендации у друзей и знакомых, а в идеале найти юриста заранее и держать его телефон под рукой;
• написать заявление в полицию — если откажут в возбуждении дела или покажется, что местная полиция связана с рейдерами, писать в вышестоящие органы, в ФСБ и Следственный комитет;
• написать в СМИ, соцсети, да хоть президенту — больше всего рейдеры боятся огласки, поэтому писать, говорить и звонить надо всем, кому только можно. Еще можно призвать общественность — устроить забастовки, собрать сотрудников и рассказать, что случилось.

В этот момент важно не останавливать работу компании, а провести внутренний аудит: вместе с юристом посмотреть документы, проанализировать контрагентов и постараться найти слабые места. Рейдеры всегда ищут несколько точек давления, поэтому если началось что-то подозрительное, нужно искать, где еще ждать атаку.

Дальше нужно принять сложное управленческое решение: может компания защитить себя или нет. Если есть ощущение, что не может, тогда не держаться за юрлицо, а начинать выводить активы: прятать имущество, переоформлять его на близких или продавать.

Куда обращаться в случае рейдерского захвата:

в МВД: районные и городские отделения, отдел по борьбе с экономическими преступлениями, отдел по борьбе с организованной преступностью;

прокуратуру: районную, городскую, областную или генеральную;

ФСБ;

Следственный комитет.

20.03.2017

Рейдерский захват организации – достаточно распространенное явление для России. Если раньше жертвами рейдеров становились крупные предприятия, то сегодня от силового или законного захвата чаще страдает средний и малый бизнес.

«М16-Консалтинг» рассказывает, как происходит рейдерский захват предприятия или компании и какие меры противодействия являются самыми эффективными.

1. Схемы рейдерских захватов
   • Черные схемы
   • Серые схемы
   • Белое рейдерство
2. Признаки рейдерства
3. Рейдерские захваты в России
4. Примеры рейдерских захватов
5. • Компания АСТА
   • Захват НИИЭМИ
   • Захват колхозов
6. Юридическая помощь

Популярные схемы рейдерских захватов компаний

Существующие способы рейдерства можно условно поделить на три основных вида, в зависимости от правового аспекта ситуации.

Черные рейдерские схемы

К этой категории относятся самые жесткие рейдерские захваты с нарушением УК РФ. В лучшем случае, речь идет о фальсификации документов, подлоге и т. д. В худшем – применяются силовые методы, в которые входит насилие, угрозы, захват заложников в лице руководства и сотрудников компании, ставшей жертвой захватчиков.

Сюда же следует отнести ситуации с участием должностных лиц, предполагающие коррупционные схемы.

В отличие от бурных 90-ых, в чистом виде такие методы сейчас практически не встречаются.

Серые схемы рейдерских захватов

В этом случае также имеет место нарушение закона, но уже его гражданской области. Часто применяются комбинации из законных мер и незначительных правонарушений.

Обычно рейдеры стремятся создать искусственные барьеры для бизнеса, которые блокируют его работу. Популярным инструментом в данной схеме выступает общественное мнение.

Рейдеры искусственно создают шумиху вокруг какого-либо предприятия, привлекают внимание прессы и телевидения, которые в дальнейшем формируют негативный образ компании, ставшей жертвой рейдерского захвата.

Также часто устраиваются проплаченные акции протеста, в которых участвуют жильцы ближайших кварталов или мнимые защитники окружающей среды. Кульминацией становится подключение контролирующих органов (как правило, инспекторы тоже купленные), которые «выявляют» серьезные правонарушения в работе фирмы.

В итоге руководству компании ничего не остается, кроме как пойти на контакт с рейдерами и согласиться на их условия.

Еще один популярный метод – доведение до банкротства. Рейдеры выкупают денежные обязательства компании, после чего начинают ставить своему должнику невыполнимые требования. Когда становится понятно, что погасить долг юридическое лицо не в состоянии, начинается процедура о признании его банкротом. Как результат – некогда успешный бизнес выкупается за копейки. И это очень эффективный, а главное – популярный способ рейдерского захвата.

Рейдерские захваты компаний законными методами (белое рейдерство)

В этом случае захватчики остаются в рамках правового поля. Чаще всего рейдеры действуют через миноритариев, то есть акционеров, чей пакет не позволяет влиять на работу компании, участвовать в принятии важных для бизнеса решений и т. д.

Такая незащищенность миноритариев ведет к тому, что акционеры, имеющие право контроля, мошенническими действиями могут уменьшать ценность пакета миноритария. Во избежание этого законодательство многих стран, в том числе и российское, предусматривает дополнительные права для миноритариев. Когда в ходе захвата рейдеры выкупают миноритарные пакеты, они инициируют судебные иски на предмет нарушения этих прав.

Подобные разбирательства могут длиться месяцами. В это время деятельность предприятия блокируется, бизнес теряет большие деньги. В какой-то момент бизнес доводят до ситуации, когда его продажа становится единственным выгодным выходом для руководства.

Стоит отметить, что этот вид рейдерства является не менее эффективным, чем перечисленные выше методы, однако российское законодательство в корпоративной сфере имеет множество лазеек и дыр. К примеру, в правовом поле России такое понятие, как «поглощение», просто отсутствует.

Фактически совершить полноценный недружественный захват, оставаясь в рамках закона, в нашей стране очень сложно. По этой причине рейдерство в России чаще происходит с использованием незаконных методов, а самой популярной схемой рейдерского захвата фирм остается «серая» схема.

Признаки рейдерства

Попытка рейдерского захвата никогда не бывает случайной. Рейдеры проводят колоссальную работу по предварительному «прощупыванию почвы». Зачастую применяются такие методы:

• Экономическая разведка, в процессе которой рейдеры выясняют все финансовые показатели компании: ее оборот и прибыль, стоимость активов, имущества и т. д. Грубо говоря, на этом этапе рейдеры пытаются определить, стоит ли овчинка выделки;
• Ресурсы противостояния, то есть как охраняется предприятие, какие связи имеются у руководства в силовых структурах и правоохранительных органах. Иными словами, рейдеры попытаются понять, удастся ли им пробить имеющуюся оборону;
• Обеспечение «тыла» в лице инспекторов властных структур или госорганов. Это может быть подкуп судей, налоговых инспекторов, правоохранителей и т. д.

После проведения этих мероприятий рейдеры приступают непосредственно к действиям по захвату. В свою очередь виды действий при рейдерстве разделяют на явные и неявные.

К явным относятся:

• Внесение несанкционированных и несоответствующих действительности правок в отношении конкретного юридического лица в ЕГРЮЛ;
• Появление постороннего лица, пытающегося доказать свои права собственности на саму организацию и ее имущество. Как правило, в этом случае рейдер оперирует фальсифицированными судебными решениями и другой подложной документацией.

Неявные (или скрытые) действия следующие:

• Требование предоставить документы, которые не имеют отношения к проводимой сделке. В ходе проведения какой-то совместной сделки потенциальные рейдеры могут потребовать от вас учредительные документы, при этом условиями сделки такое требования неоправданно;
• При захвате акционерного общества рейдеры попытаются организовать и скупить допэмиссии акций компании. Это может привести к тому, что недружественные захватчики завладеют контрольным пакетом акций.

Рейдерские захваты в России

По данным Национального антикоррупционного комитета, ежегодно в России происходит порядка 700 тысяч рейдерских захватов с успешным исходом, то есть ситуаций, при которых рейдеры завладевают бизнесом или имуществом компании.

При этом всего 10% из общего числа состоявшихся захватов влекут за собой возбуждение уголовных дел. Из них еще меньший процент заканчивается судебными разбирательствами.

Силовые меры захвата, к счастью, уходят в прошлое, уступая место не менее эффективным «подковерным играм». Проблема в том, что при всей жестокости и аморальности совершаемых действий рейдеры продолжают оставаться в рамках правового поля.

Причин для этого несколько. Во-первых, общая юридическая неграмотность населения. Иногда руководство компании начинает совершать действия, которые фактически дают рейдерам все козыри в руки.

Во-вторых, нельзя не обратить внимание на несовершенство действующего законодательства. Законы о рейдерстве были закреплены более 20 лет назад, а именно в 1996 году. Очевидно, что со времен «лихих девяностых» изменился не только механизм рейдерства, но и сам принцип экономических отношений. Однако до сих пор в УК РФ нет конкретной статьи за рейдерство, которая бы соответствовала сегодняшним реалиям.

И если в конце XX века рейдерский захват ООО или завода представлял собой банальный налет и насильственную передачу активов и прав собственности, то сегодня это продуманная схема, предполагающая постепенную дестабилизацию компании и целенаправленное создание для нее условий, при которых нормальное и полноценное ведение деятельности просто невозможно.

Самые яркие примеры рейдерских захватов в России

Московская компания «Аста»

Летом 2003 года жертвой агрессивного рейдерского захвата стала столичная компания «Аста», занимающаяся производством женской обуви. Тогда имел место силовой захват: однажды в здание, уютно расположившееся в самом центре Москвы, вломились молодчики с автоматами и просто выгнали всех работников на улицу.

Свои действия агрессоры объясняли тем, что в должности директора восстановлена мистическая гражданка Хакасии, о которой впервые слышали даже те сотрудники, которые обували москвичек еще с момента основания компании.

Выяснилось, что за полгода до этого 80% акций миноритариев было продано компании «Росбилдинг». На тот момент компания уже успела «засветиться» в рейдерских сводках. Более того, фирма, основателем которой стал 21-летний Алексей Тулупов, считается одной из первопроходцев в сфере отечественного рейдерства.

В случае с «Астой» мажоритарии пытались спасти ситуацию. Им удалось размыть долю, которой владели захватчики, до 3% путем проведения допэмиссии. Однако «Росбилдинг» оспорил в суде это действие.

Судебные разбирательства длились год, в результате справедливость восторжествовала и компанию вернули владельцам.

Захват НИИЭМИ

В начале «нулевых» лакомым кусочком для рейдеров являлись здания и земли научно-исследовательских институтов, которые традиционно располагались в центре и занимали немаленькую площадь. Законным способом заполучить их практически не удавалось, поэтому претендующие на поглощение рейдеры прибегали к фальсификации документов и агрессивному захвату.

Так случилось и с НИИЭМИ в 2004 году. Тогда вооруженные люди ворвались в институт в разгар рабочего дня, выгнали всех, включая руководство, на улицу и заняли все 5 зданий, входящих в собственность НИИ.

Директору института удалось добиться возбуждения уголовного дела. Он не только обивал порог прокуратуры, но и поставил на уши все газеты, в которых тиражировалась информация о блокировке работы института, выполняющего заказы для Министерства обороны.

Тяжбы затянулись на 4 года. Уже в 2008 году суд принял сторону научных деятелей и признал захват незаконным. Было доказано, что договор, свидетельствующий о покупке контрольного пакета акций, был подделан. В конечном итоге новый владелец контролирующего пакета и директор института заключили мировую, ученым была выплачена компенсационная сумма, а на месте НИИ появился бизнес-центр.

Захват колхозов в Рузском районе

Еще одной сферой, серьезно пострадавшей от недобросовестных действий рейдеров, стали колхозы. В частности, еще в «девяностых» в этой сфере особенно отметился нынешний владелец Рузского молочного комбината В. Бойко-Великий.

Тогда еще просто Василий Бойко взялся бойко скупать земли в Подмосковье, а именно в Рузском районе. В ходе выкупа паевых долей у колхозников Бойко завладел 9 колхозами района, в котором их было всего 11. В гектарном эквиваленте это свыше 23 тысяч.

Однако уже в 2005 году, когда на предпринимателя завели уголовное дело, суммы, уплаченные за паи, посчитали заниженными. Одновременно с этим у бизнесмена постоянно возникали конфликты с поселянами, которые отказывались продавать свои земли.

Дошло даже до перестрелки из травматического оружия, в результате которой в больницу отправилось 12 человек – селян и «чоповцев», нанятых Бойко.

Бизнесмен даже успел отсидеть два года, но в 2016 году все обвинения с него были сняты. Кстати, сам бизнесмен называл дело «высосанным из пальца». По его словам, суммы, которые он передавал за земли колхоза, были более чем справедливыми. На них, утверждал Бойко, люди могли совершать крупные покупки – от новых «Жигулей» до двухкомнатной квартиры в той же Рузе. С этим, по словам Бойко-Великого, были согласны и сами колхозники, которые ночами выстраивались в очереди на продажу своего земельного имущества.

Рейдеры в Санкт-Петербурге: помощь в противостоянии

Компания «М16-Консалтинг» предлагает свои услуги в эффективной борьбе с недружественным поглощением вашего бизнеса и защите от рейдерского захвата. Мы докажем незаконность действий захватчиков, сократим риски посягательств посторонних лиц на ваше детище, разработаем индивидуальную программу противодействия и найдем нестандартное решение к любой задаче!

Рейдерство, или незаконный захват чужой собственности, как явление достигло в России небывалых размахов: по оценкам экспертов, ежегодно в нашей стране происходит до 70 тысяч рейдерских захватов. Причем сейчас защита от захвата требуется не только крупным корпорациям, но и небольшим фирмам — в этом и есть особенность современного рейдерства.

Если раньше бизнес захватывался типично криминальными способами (шантаж, угроза, насилие, захват заложников, подделка документов и т.д.), то в настоящее время рейдеры в подавляющем большинстве случаев используют внешне законные способы, например, искусственное создание или покупку кредитной задолженности организации-«жертвы», внесение изменений в учредительные документы и незаконное приобретение долей в уставном капитале, выпуск фиктивных долговых обязательств и векселей. Для последующей легализации действий по захвату бизнеса привлекается штат квалифицированных юристов и адвокатов, которые используют средства гражданского судопроизводства и в качестве представителей получают необходимые судебные решения. Кроме того, рейдерство может производиться при «поддержке» силовых структур — ОМОНа, полиции и т.д.

В отличие от цивилизованного бизнеса, где слияние и поглощение предприятий как формы реорганизации основаны на взаимном согласии и равноправии сторон, а добрая воля лица, передающего бизнес или его часть явно выражена и не подвержена сомнению, в случае рейдерства захват активов происходит вопреки воле его предыдущих собственников. Учредители лишаются своей собственности и имущественных прав, терпят большие убытки и теряют источник дохода, а рейдеры, в свою очередь, практически за бесценок либо за сумму, на несколько порядков ниже рыночной, получают готовый бизнес.

Негативно рейдерство сказывается и на экономической ситуации, поскольку оно устраняет конкуренцию — неотъемлемую составляющую рыночной экономики, приводит к разорению среднего и малого бизнеса, потере рабочих мест.

Рейдерский захват — статья Уголовного кодекса РФ

Рейдерство в УК РФ как преступление не закреплено в отдельной статье, но более 10 различных статьей предусматривают ответственность за те или иные действия по незаконному захвату собственности. Наиболее распространённой статьей, которая применяется на практике при квалификации действий рейдеров, это статья 159 УК РФ (мошенничество); сама диспозиция данной статьи, предусматривающая ответственность за хищение чужого имущества путём обмана или злоупотребления доверием, полностью охватывает действия злоумышленников по захвату чужого бизнеса. Помимо указанной статьи действия рейдеров нередко квалифицируются по следующим статьям УК РФ (по совокупности со статьёй ст. 159 или отдельно от неё):

• 179 УК РФ, если рейдер принуждает владельца организации заключить сделку по отчуждению имущества под угрозой насилия;
• 170.1 — в случаях, когда в регистрирующий орган представляются заведомо ложные данные в целях внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ, реестр ценных бумаг или систему депозитарной учета;
• 170 — в отношении должностных лиц, регистрирующих заведомо незаконные сделки, искажающих сведения ЕГРЮЛ и государственного кадастра;
• 173.1 и 173.2 — при использовании в процессе захвата фирм-однодневок и подставных лиц;
• 183 — при незаконном получении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну;
• 185.5 — фальсификация решения общего собрания или совета директоров общества;
• 186 — в части изготовления и сбыта ценных бумаг;
• 196 и 197 — преднамеренное и фиктивное банкротство;
• 303 — фальсификация доказательств, — при представлении в суд в целях получения неправосудного акта поддельных документов;
• 327 — подделка документов;
• ч. 3 ст. 299 — незаконное возбуждение уголовного дела в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности.

Приведённый перечень является неполным, в зависимости от конкретных обстоятельств дела и используемых схем органы следствия могут квалифицировать действия рейдеров и их соучастников, совершающих в процессе захвата собственности сопутствующие общественно опасные деяния, по иным статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за налоговые и иные преступления в сфере экономической деятельности, преступления против собственности и должностные преступления, преступления против правосудия, а также против жизни и здоровья граждан.

Депутаты и сенаторы Федерального собрания РФ неоднократно предлагали включить в УК РФ статью 159.7 УК РФ, предусматривающую ответственность непосредственно за рейдерский захват, причем наказание предлагалось сделать суровым — до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Представляется, что в связи с распространенностью данного деяния и его повышенной общественной опасностью, такие предложения вполне обоснованы; как мы отметили выше, имеющаяся редакция диспозиции статьи 159 УК РФ полностью охватывает действия правонарушителей по захвату чужой собственности, в связи с чем нет необходимости введения в кодекс отдельной статьи, предусматривающей ответственность за рейдерство.
Между тем санкция части 4 ст. 159 УК РФ, по которой и привлекаются к отвественности рейдеры, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, относя эти преступления к категории тяжких. Введение отдельной части в ст. 159 УК РФ в отношении рейдеров позволило бы выделить это деяние в качестве вида мошенничества, предусмотрев повышенную ответственность за совершение подобных деяний с отнесением их к категории особо тяжких преступлений. Все это способствовало бы сохранению стройности системы уголовного законодательства, облегчило бы практическое применение статьи в данной части, а также способствовало бы более полной реализации превентивной функции уголовного закона.

В случае введения в закон новой части ст. 159 УК РФ, вполне логично было бы отнести расследование уголовных дел данной категории к подследственности следователей Следственного комитета РФ, к которой отнесена основная масса преступлений в сфере экономической деятельности; это, на наш взгляд, положительным образом сказалось бы как на качестве расследования, так и на исключении споров о подсудности и соблюдении сроков при проведении проверок сообщений о фактах рейдерских захватов.

Защита от рейдерства — как обезопасить свою компанию?

В глобальном понимании рейдерство неистребимо, пока будут существовать пробелы в законодательстве, взяточничество и коррупция. Но любой фирме под силу снизить риск «попадания в руки» рейдеров. Для этого следует придерживаться следующих правил:

• полномочия в доверенности на любого сотрудника должны быть строго ограничены на решение узкого круга задач;
• передача активов и отчуждение собственности могут быть прерогативой совета директоров, а не менеджеров;
• процесс сбыта (передачи) третьим лицам долей в уставном капитале общества, недвижимого имущества, основных средств должен быть строго регламентирован отдельным внутренним нормативным документом общества с определением основополагающих положений в уставных документах;
• к выбору сотрудников, особенно топ-менеджеров, бухгалтеров, материально-ответственных и доверенных лиц стоит отнестись внимательно — лучше проверять их личности через службы безопасности или специальные агентства;
• акционерный капитал стоит по возможности максимально консолидировать в одних руках; при наличии множества акционеров необходимо реализовать систему мер по предотвращению скупки определённого количества (дающего право решающего голоса) акций сторонними лицами без ведома учредителей (основных акционеров);
• в устав следует быть введено правило о преимущественном праве покупки долей или акций, недвижимого имущества, основных средств, внутренних (внутрихолдинговых) векселей и иных долговых обязательств соответственно участниками (учредителями) и юридическими лицами, входящими в холдинг или группу предприятий;
• номинальных лиц в управлении компанией нужно избегать;
• в фирме должна действовать отлаженная система защиты информации;
• в организации необходима отдельная регламентация и строгий учёт действий по выпуску векселей и иных долговых обязательств;
• необходимы регламентация и строгий учёт всех действий по изготовлению, хранению и использованию печатей и штампов, используемых организацией в своей деятельности;
• необходима регламентация и строгий учёт взаимоотношений между руководителями и сотрудниками, входящими в административный аппарат общества, с внедрением практики «служебных записок» хотя бы в отношении тех действий или процессов, которые могут повлечь образование задолженности, реализацию долей в капитале общества, недвижимого имущества и основных средств;
• следует избегать сосредоточение функций по реализации основных активов общества и распоряжению крупными суммами денежных средств в руках одного лица, не являющегося основным или единственным собственником общества; при удалении собственников бизнеса от управления обществом необходима регламентация в уставных документах процедуры истребования их согласия на осуществление значимых сделок;
• необходимо поручить юристу или юридическому отделу не реже чем раз в месяц проверять базы ГАС «Правосудие» и иные базы судов на предмет наличия в производстве судов дел с участием либо в отношении общества;
• желательно закрепление в уставных документах общества принципа, согласно которому все действия по реализации долей в уставном капитале, недвижимого имущества и основных средств осуществляются конкретным нотариусом или нотариусами определенных нотариальных округов;
• вся деятельность фирмы должна осуществляться в строгом соответствии с действующим законодательством.

Штатному юристу, никогда не сталкивавшемуся с захватом чужой собственности, трудно оценить все риски и снизить их. В случаях, когда организация подвергается рейдерскому захвату, пострадавшие лица оказываются перед лицом целого ряда проблем: правоохранительные органы отказываются возбуждать уголовные дела;

• проверки по заявлениям о преступлении проводятся сотрудниками подразделений ЭБиПК МВД РФ формально и с нарушением процессуальных сроков;
• материалы проверок пересылаются из одного территориального подразделения в другое, из органов полиции в органы СКР в связи со спором о подследственности;
• не редко в возбуждении уголовного дела отказывается со ссылкой на наличие корпоративного спора и гражданского правонарушения.

Большое распространение в последние годы получил не предусмотренный законом термин «технический отказ», — оперативные сотрудники, не успевая принять закончить проверку в предусмотренный УПК РФ максимальный 30-дневный срок, выносят необоснованные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в расчете на отмену постановления прокуратурой с получением дополнительного месяца для проведения дополнительной проверки.

Например

Средний срок рассмотрения сообщения об экономическом преступлении сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЦАО г. Москвы с момента подачи заявления о совершении преступления и до вынесения следователем постановления о возбуждении уголовного дела составил в 2017 году более 6 месяцев.

В подавляющем большинстве случаев оперативные сотрудники не виноваты в сложившейся ситуации и честно и добросовестно исполняют свои служебные обязанности, не успевая провести проверку в силу загруженности, занятости в иных делах, а также в силу специфики подобных дел, по которым необходимо проведение целого ряда оперативно-розыскных мероприятий, применение специальных познаний, проведение экспертиз и исследований. Да и сами злоумышленники никак не способствуют проведению проверки, уклоняются от явок для дачи объяснений, не представляют истребованные документы и т.п.

За столь длительное время, которое проходит с момента подачи заявления о совершении преступления и до принятия постановления о возбуждении уголовного дела, виновные лица успевают легализовать похищенное имущество, используя институт «добросовестного приобретательство» и средства гражданского судопроизводства, уничтожить доказательства и совершить иные действия, результаты которых впоследствии необратимым образом препятствуют производству по делу и его направлению в суд.

Поэтому, если вы не хотите потерять свой бизнес и заработанное имущество, заручитесь поддержкой уголовного адвоката, специализирующегося на защите бизнеса от экономических преступлений, который проведет аудит вашей фирмы и определит ее наиболее уязвимые места. Если механизм захвата уже запущен, адвокат не допустит передачи ваших активов в чужие руки и сделает все возможное, чтобы спасти фирму и привлечь виновных лиц к ответственности.

Нет такого закона, который удовлетворял бы всех

Законодательство несовершенно, всем известен этот факт.

В Уголовном Кодексе нет статьи, в которой давалась бы четкая характеристика понятию «рейдерский захват», а также ответственности за преступные действия такого характера.

По каким статьям УК РФ могут быть осуждены рейдеры?

В зависимости от вида рейдерского захвата преступников могут осудить по более чем 10 статьям Уголовного Кодекса. К ним относятся: мошенничество, превышение служебных полномочий, подкуп должностных лиц, фальсификация документов. Рассмотрим некоторые примеры, где закон был справедлив, и преступники понесли ответственность.

Мошенничество, организованное группой

В первых числах июня 2013 года на всю Москву прогремело громкое дело: был вынесен строгий приговор в отношении группы лиц, которые совершили 25 рейдерских захватов квартир, тем самым нанесли имущественный ущерб как гражданам России, так и государству.

Преступники работали по нескольким схемам:

1. Если помещение находилось в государственной собственности, а владелец квартиры умер – мошенники подделывали доверенность от имени погибшего, а также – другие необходимые документы, что позволяло приватизировать недвижимость на себя и членов группы.

2. Если имущество находилось в собственности одинокого пенсионера или гражданина, злоупотребляющего алкоголем, преступники подделывали договор купли-продажи, доверенности и другие документы, которые необходимы для регистрации подобной сделки. После этих процедур квартира продавалась обычным покупателям, а обманутый владелец оставался на улице.

Учитывая позицию государственных обвинителей, четверо из группы мошенников были осуждены по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах). Теперь они проведут от 5 до 10 лет в исправительных колониях. Двое преступников были осуждены по ч. 1 ст. 30 (приготовление к совершению мошенничества). Остальных участников группировки приговорили к 2-4 годам лишения свободы условно.

Когда преступные схемы работают в «законе»

В Кемеровской области недавно произошел неприятный инцидент: рейдерский захват швейного предприятия. Почти двадцать лет назад жительница Новокузнецка вместе с партнерами организовала швейную компанию, на общем собрании учредителей она была назначена директором производства.

Женщина разработала схему, в которой она оказалась единоличной собственницей имущества ателье. Далее она создала фирму-однодневку. Данное предприятие выдало кредит швейной компании в размере 100 тысяч рублей, конечно же, по поддельным документам. По истечению одного месяца ателье обязалось вернуть всю сумму, однако этого не произошло.

Действующий директор предприятия передает фирме-однодневке право собственности на имущество, площадь которого более 160 м2, а оценочная стоимость около 8 млн. рублей. Учредители швейной компании узнали о лишении их права собственности на недвижимость, и обратились с заявлением в полицию. Там в отношении директора было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 160 УК РФ (о растрате в крупных размерах). Преступнице предстоит выплатить крупный штраф или провести ближайшие 5 лет за решеткой.

Рейдерские захваты в государственных масштабах

В июле 2009 года между предприятием «Красная поляна» и госкорпорацией «Олимпстрой» был заключен ряд соглашений, в соответствии с которыми было принято решение о финансировании строительства спорткомплекса «Горная карусель».

В результате по договорам долевого участия в строительстве «Красная поляна» получила от «Сбербанка России» порядка 1 млрд. рублей. Средства были размешены в Национальном банке развития (глава – Билалов Магомед) под 4-7 % годовых.

Выделенные деньги не были использованы на строительство олимпийских объектов. Руководство предприятия «Красная поляна» заключило договоры займа с несколькими структурами, которые так или иначе были связаны с Билаловым, и получило выделенные Сбербанком средства обратно, но уже под 12,5 % годовых. По расчетам следствия – доход составил более 45,5 млн. рублей только по выплачиваемым процентам.

Сотрудники управления экономической безопасности сумели задержать в Москве экс-генерального директора предприятия «Красная поляна» — Станислава Хацкевича. Против него было возбуждено уголовное дело по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Ему грозит около 10 лет лишения свободы, а также – запрет занимать определенные должности сроком до 5 лет.

Когда закон бессилен или коррумпированные связи

Неприятный инцидент произошел с популярным московским кафе «Хачапури». Владелец помещения – Артюхов (бывший министр) решил повысить арендную плату, что полностью противоречило действующему договору.

Закон не восторжествовал и по сей день. Господин Артюхов благодаря многочисленным связям в различных инстанциях не отступился от задуманного, помещение кафе «Хачапури» до сих пор в распоряжении рейдеров.

Несмотря на жалобы владельцев кафе в прокуратуру и правоохранительные органы – у экс-министра на все претензии один ответ: «Мне закон не указ, я сейчас позвоню министру МВД и он вас арестует». Чудес не бывает, верить в то, что чиновника с такими связями арестуют – занятие абсолютно бессмысленное.

ЧОП «Ильгория»: закон на нашей стороне!

Положительных «финалов» в истории рейдерских захватов лишь единицы. Чтобы противостоять преступникам – важно иметь надежную защиту, которую готово предоставить ЧОП «Ильгория». Позаботьтесь о своей безопасности уже сегодня!