Протокол о продлении полномочий директора
Протокол о продлении полномочий генерального директора – необходимый документ в случае, когда срок полномочий действующего руководителя истекает.
ФАЙЛЫ
Скачать пустой бланк протокола о продлении полномочий генерального директора .docСкачать образец протокола о продлении полномочий генерального директора .doc
Содержание
Зачем нужен протокол
В каждой организации должен быть руководитель. Недаром первый приказ, издаваемый во вновь открытом ООО, называется «Приказ №1 – о назначении директора».
Период, на который утверждается высшее должностное лицо на предприятии, может быть как неограниченным, так и ограниченным. Во втором случае, после истечения срока полномочий директора, необходимо либо избрать нового руководителя, либо продлить функции прежнего.
Кто продлевает полномочия
Как и назначение руководителя организации, так и продление его должностных обязанностей производится учредителями общества.
Для этого организуется собрание, на котором простым голосованием определяется дальнейшая судьба директора.
Все действия, происходящие на этом мероприятии, должны обязательно фиксироваться в специальном протоколе.
Процедура проведения собрания
Если в обществе один учредитель, то все достаточно просто – для продления полномочий директора необходимо решение единственного участника ООО.
В случае, когда участников несколько (а их может быть до 50 лиц – физических и юридических), для начала проводится предварительное письменное уведомление о намечающемся собрании (с указанием даты и времени, а также вопроса, который на нем будет рассматриваться).
На самом собрании выделяются
- председатель – он определяет ход мероприятия, руководит им,
- а также секретарь — этот человек ведет протокол, записывая все, что происходит в мельчайших деталях и предоставляет всем участникам копии документа.
Надо сказать, что назначение председателя и секретаря – не обязательный этап, поскольку зачастую в состав общества входят всего два или три человека.
Иногда собравшиеся разрабатывают и принимают систему голосования, которое может проходить через протоколирование мнений или простое поднятие рук.
Собрание считается состоявшимся, если на нем присутствовало не менее половины участников общества.
По итогам голосования на предприятии издается приказ, в котором дается соответствующее распоряжение. После этого, с генеральным директором заключается дополнительное соглашение к текущему трудовому договору.
Кого известить в обязательном порядке
Сведения о принятом на собрании учредителей решении доводятся до надзорных структур и других заинтересованных сторон (банков, контрагентов и т.д.). При этом стоит отметить, что налоговую службу, например, оповещать о продлении полномочий необязательно, а вот если был избран новый директор – этого не избежать, причем сделать это надо в трехдневный срок.
Что делать, если кто-то проголосовал «против»
Для того, чтобы продлить полномочия генерального директора, как уже говорилось выше, необходимо простое большинство голосов.
При этом очевидно, что не все участники общества могут быть согласны с таким продолжением дела. В этом случае в протокол обязательно вносится индивидуальное мнение участника с указанием причин, по которым он голосует «против».
В дальнейшем, на основании такой записи, несогласное с общим мнением лицо имеет право подать исковое заявление в суд и обжаловать вынесенное решение.
Особенности составления протокола, общие сведения
Сейчас нет стандартной, обязательной к применению формы протокола о продлении полномочий генерального директора. Исходя из этого, представители организаций имеют возможность писать его в произвольном виде, либо по образцу, утвержденному в учетной политике предприятия. Главное следить за тем, чтобы по своей структуре и содержанию документ отвечал некоторым нормам делопроизводства.
Протокол условно следует поделить на три части:
- начало,
- основную часть,
- заключение.
В начало, так называемую «шапку» вносятся данные об организации, в основную часть – сведения о присутствующих на собрании лицах, а также ходе собрания, в заключение – решение участников общества.
Протокол обязательно должен быть подписан всеми присутствующими – таким образом они подтверждают то, что вся внесенная в него информация верна.
Проштамповывать его нужно только в том случае, если требование о применении различного рода клише закреплено в локальных актах фирмы.
Протокол составляется в одном оригинальном экземпляре, при надобности могут быть сделаны его дополнительные копии, которые следует обязательно заверить подписями ответственных лиц. Сведения о бланке нужно занести в журнал учета внутренних бумаг предприятия – он обычно находится у секретаря компании.
Как хранить документ
Протокол подлежит обязательному хранению как один из важнейших кадровых документов и одновременно документов, относящихся к основной деятельности организации. Период хранения определяется либо внутренними нормативными актами, либо законодательством РФ (но не меньше пяти лет).
Образец протокола о продлении полномочий генерального директора
В начале документа указывается:
- его наименование и номер;
- полное название общества;
- место (населенный пункт), в котором зарегистрирована организация;
- дата составления протокола.
После этого идет основной раздел. Сюда вносится:
- состав присутствующих на собрании участников общества;
- повестка дня;
- принятое решение.
При необходимости можно внести и любые другие важные сведения (в зависимости от индивидуальных особенностей компании). Обязательно нужно отразить количество проголосовавших «за» и «против».
В завершение протокол визируется подписями всех присутствующих. Если кто-либо отказался подписать бланк, это надо также отметить.
Общество с ограниченной ответственностью «Одуванчик”
адрес местонахождения: 123123, г. Москва,
Ленинский пр-т, д. 15, оф. 27
ОГРН 1051516787854, ИНН 7720125678
Протокол N 29/2019
внеочередного общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью «Одуванчик”
| г. Москва | 3 июля 2019 г. |
Вид общего собрания – внеочередное.
Форма проведения общего собрания – совместное присутствие участников.
Дата проведения общего собрания – 3 июля 2019 г.
Место проведения общего собрания (адрес): 123123, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 15, оф. 27.
Время начала регистрации участников общего собрания: 10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников общего собрания: 10 часов 30 минут.
Время открытия общего собрания: 10 часов 30 минут.
Время закрытия общего собрания: 11 часов 30 минут.
Участники общества с ограниченной ответственностью «Одуванчик”:
- Иванов Иван Иванович (паспорт серии 1234 номер 161718, выдан ОУФМС России по г. Москве по ВАО 29.07.2007). Доля в уставном капитале – 50%.
- Общество с ограниченной ответственностью «Строй Инвест”, ОГРН 1081517789245, ИНН 77249805, г. Москва, ул. Ленина, д. 30, оф. 20, в лице директора Гаврилова Анатолия Сергеевича, действующего на основании Устава и протокола общего собрания участников ООО «Строй Инвест” от 14.10.2017. Доля в уставном капитале – 50%.
Количество голосов, принадлежащих присутствующим на общем собрании участникам ООО «Одуванчик” (далее – общество), составляет 100% от общего числа голосов участников общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Общее собрание правомочно.
Открыл собрание: Дубровин Сергей Степанович, генеральный директор ООО «Одуванчик”.
Секретарь собрания – Дубровин С.С.
Повестка дня:
- Избрание председателя общего собрания.
- Избрание способа подтверждения принятия общим собранием участников общества решений и состава лиц, присутствующих на собрании.
- Продление полномочий генерального директора.
По первому вопросу повестки дня – об избрании председателя общего собрания – слушали Дубровина Сергея Степановича, который предложил избрать председателем собрания Иванова Ивана Ивановича.
Голосовали:
«за” – 100% голосов;
«против” – 0% голосов;
«воздержались” – 0% голосов.
Постановили: избрать председателем собрания Иванова Ивана Ивановича.
По второму вопросу повестки дня – об избрании способа подтверждения принятия общим собранием участников общества решений и состава лиц, присутствующих на собрании, – слушали председателя, который предложил избрать способом подтверждения принятия общим собранием участников общества решений и состава лиц, присутствующих на собрании, подписание протокола председателем и секретарем собрания.
Примечание:
Если в уставе ООО не предусмотрен способ подтверждения решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, то способ подтверждения может быть предусмотрен решением общего собрания, принятым единогласно всеми участниками ООО (п. 3 ст. 67.1 ГК РФ).
Участники могут выбрать любой способ подтверждения, в том числе подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону (п. 3 ст. 67.1 ГК РФ).
Если этого не сделать, то принятие решений и состав участников подтверждает нотариус, который должен присутствовать на собрании (п. 3 ст. 67.1 ГК РФ).
Голосовали:
«за” – 100% голосов;
«против” – 0% голосов;
«воздержались” – 0% голосов.
Постановили: избрать способом подтверждения принятия общим собранием участников общества решений и состава лиц, присутствующих на собрании, подписание протокола председателем и секретарем собрания.
По третьему вопросу повестки дня – о продлении полномочий генерального директора – слушали председателя, который предложил продлить полномочия генерального директора общества Дубровина Сергея Степановича (дата рождения 17.04.1989, место рождения: г. Москва, паспорт серии 57 09 номер 142956, выдан отделом УФМС России по ЗАО в г. Москве 28.04.2009, код подразделения: 770-037, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Сталеваров, д. 14, кв. 74) на срок, предусмотренный уставом общества (1 год) с 08.07.2019.
Голосовали:
«за” – 100% голосов;
«против” – 0% голосов;
«воздержались” – 0% голосов.
Постановили: продлить полномочия генерального директора общества Дубровина Сергея Степановича (дата рождения 17.04.1989, место рождения: г. Москва, паспорт серии 57 09 номер 142956, выдан отделом УФМС России по ЗАО в г. Москве 28.04.2009, код подразделения: 770-037, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Сталеваров, д. 14, кв. 74) на срок, предусмотренный уставом общества (1 год) с 08.07.2019.
Все вопросы повестки дня общего собрания участников ООО «Одуванчик” рассмотрены.
Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил: Дубровин С.С. – секретарь собрания.
